БТА Банк и город Алматы выиграли суд в США против Феликса Саттера и его компаний, помогавшим инвестировать украденные Аблязовым и его пособниками деньги из БТА. Жюри Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка присудило более 32 млн долларов США в пользу БТА и акимата города Алматы. Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов обвинены в мошенничестве на миллиарды долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу БТА Банка.
После трехнедельного судебного процесса жюри присяжных в составе четырех мужчин и пяти женщин в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка вынесло вердикт в пользу БТА Банка и города Алматы по всем предъявленным искам против Феликса Саттера, Bayrock Group Inc., Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC. Присяжные признали БТА Банк и город Алматы потерпевшими от противоправных действий Саттера, включающих незаконное присвоение имущества, неосновательное обогащение и получение денег, и присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков. Общая сумма компенсации составила более 32 миллионов долларов США, включая проценты, что превышает запрашиваемую сумму в виде компенсационных убытков. Заседание вел почетный судья Джон Г. Коелтл, Окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка.
Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал подробные доказательства преступлений Мухтара Аблязова против БТА Банка и Виктора Храпунова против города Алматы. В ходе процесса было доказано, что Аблязов злоупотреблял своим положением в БТА Банке, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов. Это привело к краху банка, который на момент раскрытия мошенничества был третьим по величине в Казахстане.
Данный судебный процесс предоставил акимату города Алматы (при поддержке Министерства юстиции Республики Казахстан) возможность доказать перед американским судом мошенничество бывшего акима Виктора Храпунова. Который злоупотреблял своим положением, приватизируя государственные земли и продавая их по заниженным ценам компаниям, которые контролировались им или его женой, а также, в некоторых случаях, компаниям, контролируемым Мухтаром Аблязовым. Мошенничество Храпунова нанесло городу Алматы ущерб более 300 млн долларов и привело к тому, что значительные участки земли в крупных городских центрах остались неразвитыми.
Доказательства, представленные в суде, показали, что украденные Аблязовым и Виктором Храпуновым деньги были объединены, и Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова и зять Аблязова, был обвинен в отмывании значительной части этих средств. Ильяс, которому на тот момент было всего 23 года, обратился к Феликсу Саттеру за помощью в отмывании украденных денег в США. Саттер, как было доказано в ходе судебного процесса, был осужден за нападение в 1993 году и за рэкет в 2009 году, включая преднамеренные действия с целью мошенничества с ценными бумагами и отмыванием денег, помог Ильясу инвестировать около 40 миллионов долларов украденных средств в американские активы, в том числе в несколько проектов недвижимости и как минимум в два частных инвестиционных проекта. Одна из этих инвестиций была использована Саттером для получения обманным путем инвестиционной визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудряшовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions — компании, полностью принадлежащие Саттеру, которые он использовал для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Саттеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.
В ходе трехнедельного судебного процесса присяжные выслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников УКБ-6, подразделения в БТА, ответственного за мошенничество во время работы Аблязова, а также американских инвесторов, имевших дело с украденными средствами, лиц, участвовавших в схеме отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости, иммиграции и почерковедения. Присяжным также были представлены показания ключевых соучастников, включая Геннадия Петелина, который фигурировал в качестве законного источника инвестируемых средств, Ильяса Храпунова, курировавшего американские инвестиции, Эльвиру Храпунову, которая фигурировала в качестве номинального владельца различных компаний, и самих Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова.
Саттер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского адвоката БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допроса Саттер и Мочкин признали, что инвестировали средства, несмотря на то, что знали об обвинениях Аблязова и Храпунова в мошенничестве; несмотря на то, что знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии; несмотря на то, что знали о вынесении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции. Саттер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему поверенному Аблязова, Питеру Салхасу, в попытках подорвать доверие к английским судебным решениям и ордерам. Они распространяли ложные материалы о коррупции в английских судах и предлагали пропагандистскую кампанию, включающую создание фальшивого интереса к выгодным для Аблязова историям в социальных сетях с помощью армии фальшивых аккаунтов в социальных сетях.
Вынесением вердикта в пользу акимата города Алматы и БТА Банка, присяжные пришли к выводу, что Саттер и Мочкин сознательно отмывали деньги, украденные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. Присяжные также отвергли защиту Саттера. Доказательства показали, что Саттер скрыл свою причастность к консультанту. За несколько часов до начала судебного процесса два других ответчика, Даниэль Ридлофф и RRMI-DR LLC, урегулировали предъявленные им иски, согласившись вернуть Акимату Алматы и БТА все полученные украденные деньги. По просьбе БТА и Акимата Алматы судья Коелтл вынес решение против RRMI-DR. Седьмой ответчик, Ferrari Holdings LLC, находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта БТА и акимат Алматы будут добиваться вынесения решения против него.
— В очередной раз американское жюри получили исчерпывающие доказательства мошенничества Мухтара Аблязова против БТА Банка и единогласно вынесло вердикт против его соучастников. Также, впервые американское жюри единогласно вынесло вердикт в пользу города Алматы за мошенничество, совершенное Виктором Храпуновым. Американская система жюри является золотым стандартом международного правосудия, и сегодня жюри ясно выразило свое мнение. Мы гордимся возможностью представить эти доказательства американскому жюри и очень рады вердикту в пользу БТА и акимата Алматы, включая наложение штрафных санкций за действия Феликса Саттера. Мы благодарим жюри за его внимательное изучение доказательств, — сказал Мэтью Л. Шварц, председатель и управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP, адвокат акимата города Алматы и БТА.