Астана. 30 сентября. BM.KZ – В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц.…
Browsing: мошенничество
Астана. 25 сентября. BM.KZ – По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге. Сотрудниками департамента…
Астана. 25 сентября. BM.KZ – Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал».…
Астана. 18 сентября. BM.KZ – Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины, сообщает АФМ.…
Астана. 15 сентября. BM.KZ – На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств. При координации органов прокуратуры агентством по…
Астана. 5 сентября. BM.KZ – Информацию о предстоящем аукционе подтвердили в агентстве финансового мониторинга республики. В АФМ отметили, что имуществом…
Астана. 2 сентября. BM.KZ – Жертвами преступлений стали 348 граждан, ущерб составил 3,7 млрд тенге. Прокурорами Акмолинской области завершено расследование…
Астана. 21 августа. BM.KZ – Комитет по охране прав детей Минпросвещения сделал заявление. В Астане зарегистрированы случаи использования несовершеннолетних для…
Астана. 19 августа. BM.KZ – Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении…
Астана. 14 августа. BM.KZ – На краденые деньги злоумышленница приобрела коттедж и автомобили. В Кызылорде вынесен приговор по делу о…