В Туркестане вынесли приговор 27 участникам организованной преступной группы, которых признали виновными в хищении более 3 млрд тенге из бюджета.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, преступная схема действовала с 2016 по 2021 год. Ее организовало руководство ТОО «КТ Яссы Несие». Средства АО «Аграрная кредитная корпорация», предназначенные для поддержки агробизнеса и покупки крупного рогатого скота, выводили через фиктивные кредиты.
Для получения займов на подставных лиц регистрировали крестьянские хозяйства и индивидуальные предприятия. К заявкам прикладывали поддельные документы, фиктивные бизнес-планы и сведения о залоговом имуществе, которого фактически не существовало.
Сотрудники, отвечавшие за кредитование, готовили необходимые документы, оформляли фиктивные заключения, акты осмотра и отчеты о целевом использовании средств. Таким образом создавалась видимость законной выдачи займов.
Оценщики и специалисты по залогам составляли недостоверные отчеты и подтверждали наличие имущества. Нотариусы, в свою очередь, удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
«Установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений. Были оформлены 24 фиктивных кредита, а в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта», — сообщили в АФМ.
В зависимости от роли каждого участника суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет.
Кроме того, в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.