Астана. 30 сентября. BM.KZ – В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц.
Расследование проведено департаментом АФМ по Астане. Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».
С целью получения финансирования она, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости.
В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии по здоровью.
Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.
Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом.
Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.
Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.
Судом они признаны виновными и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.