Астана. 8 апреля. BM.KZ – Четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу. Агентством по финансовому мониторингу при координации генеральной прокуратуры…
Browsing: афера
Астана. 7 апреля. BM.KZ – Департаментом АФМ Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV». В…
Астана. 17 февраля. BM.KZ – Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт…
Астана. 11 февраля. BM.KZ – Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства. Департаментом…
Астана. 4 февраля. BM.KZ – Федеральная прокуратура Чикаго предъявила обвинения нескольким иностранцам, включая граждан Казахстана и Пакистана, в участии в…
Астана. 2 февраля. BM.KZ – Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Житель столицы в социальной…
Астана. 2 февраля. BM.KZ – Иностранцы подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории республики. Агентством по финансовому мониторингу объявлены…
Астана. 15 января. BM.KZ – Деньги фонда он выводил на личные счета и счета своей супруги. Столичным департаментом АФМ при…
Астана. 14 января. BM.KZ – С санкции суда на его криптоактивы в сумме около $200 тыс. наложен арест. Агентством по…
Астана. 9 января. BM.KZ – В результате её преступных действий пострадали 8 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму…