Астана. 8 июня. BM.KZ – За счет агрессивного регионального маркетинга организаторам удалось вовлечь в схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK». В настоящее время территориальными департаментами агентства в 14 регионах страны проводится расследование.
Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.
Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.
Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT.
Расследование продолжается.