Астана. 12 мая. BM.KZ – С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в Дубае, 3 жилых…
Browsing: АФМ
Астана. 15 апреля. BM.KZ – В сети аферистов попали 78 человек. Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование по факту создания…
Астана. 9 апреля. BM.KZ – В Костанае вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование…
Астана. 8 апреля. BM.KZ – Четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу. Агентством по финансовому мониторингу при координации генеральной прокуратуры…
Астана. 7 апреля. BM.KZ – Департаментом АФМ Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV». В…
Астана. 17 февраля. BM.KZ – С санкции суда на две автомашины, приобретённые на доходы от деятельности нелегальных цехов, наложен арест.…
Астана. 13 февраля. BM.KZ – Департамент АФМ по городу Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. В период…
Астана. 11 февраля. BM.KZ – Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства. Департаментом…
Астана. 19 января. BM.KZ – Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова,…
Астана. 12 января. BM.KZ – Причина, по которой разыскивается Камза, не называется. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск казахстанского…