Астана. 15 апреля. BM.KZ – В сети аферистов попали 78 человек.
Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth».
Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории Алматы.
Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.
Подозреваемая помещена под стражу.
С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.