Астана. 2 февраля. BM.KZ – Иностранцы подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории республики.
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск: Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки, Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).
Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.
«Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ»», — говорится в сообщении АФМ.
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 — дежурная часть.