Астана. 7 апреля. BM.KZ – Департаментом АФМ Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV». В…
Browsing: АФМ
Астана. 17 февраля. BM.KZ – С санкции суда на две автомашины, приобретённые на доходы от деятельности нелегальных цехов, наложен арест.…
Астана. 13 февраля. BM.KZ – Департамент АФМ по городу Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. В период…
Астана. 11 февраля. BM.KZ – Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства. Департаментом…
Астана. 19 января. BM.KZ – Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова,…
Астана. 12 января. BM.KZ – Причина, по которой разыскивается Камза, не называется. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск казахстанского…
Астана. 8 января. BM.KZ – Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начато расследование…
Астана. 6 января. BM.KZ – Врачи за вознаграждение оформляли ложные ВКК для вывода пенсионных средств. Агентством по финансовому мониторингу продолжается…
Астана. 17 ноября. BM.KZ – Андрей Бурим подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино.…
Астана. 31 октября. BM.KZ – Департаментом АФМ по Шымкенту проводится расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского…