Астана. 19 января. BM.KZ – Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова,…
Browsing: АФМ
Астана. 12 января. BM.KZ – Причина, по которой разыскивается Камза, не называется. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск казахстанского…
Астана. 8 января. BM.KZ – Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начато расследование…
Астана. 6 января. BM.KZ – Врачи за вознаграждение оформляли ложные ВКК для вывода пенсионных средств. Агентством по финансовому мониторингу продолжается…
Астана. 17 ноября. BM.KZ – Андрей Бурим подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино.…
Астана. 31 октября. BM.KZ – Департаментом АФМ по Шымкенту проводится расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского…
Астана. 8 октября. BM.KZ – В Восточно-Казахстанской области во время расследования по делу о незаконной добыче золота в долине реки Шыбынды,…
Астана. 25 сентября. BM.KZ – Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал».…
Астана. 18 сентября. BM.KZ – Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины, сообщает АФМ.…
Астана. 15 сентября. BM.KZ – На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств. При координации органов прокуратуры агентством по…