Астана. 9 сентября. BM.KZ — Об этом Касым-Жомарту Токаеву рассказал председатель АФМ Жанат Элиманов в ходе приема в Акорде.
Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы агентства и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов:
«Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Также ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов», — сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, председатель АФМ проинформировал президента о том, что агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.
«Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг. Также рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан.
По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры», — передает пресс-служба Акорды.
Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.