Уроженка города Уральска с 2019 по 2020 годы создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS». Под видом легального инвестирования в проектов она незаконно привлекала денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы, передает агентствo Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО.
В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге.
Кроме того, наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству она совершила хищение денежных средств потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ.kz» и жилищно-строительного кооператива «Pater Hause» на общую сумму свыше 161 млн тенге.
Доказана причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамиды, а также в хищении денежных средств.
Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет.
Кроме того, по приговору суда арестованные недвижимые и движимые имущества, а именно земельный участок и автомобиль, обращены в счет возмещения ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Thefiniko разыскивает АФМ. Завершилось досудебное расследование дела о рекламе финасовой пирамиды «MetaGo»