Астана. 24 қараша. BM.KZ — Қаржы мониторингі агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының…
Browsing: қаржы пирамидасы
Астана. 14 қараша. BM.KZ — ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Warner Bros» қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша…
Астана. 4 қараша. BM.KZ — Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық…
Астана. 4 қараша. BM.KZ — Тергеу барысында «HRT» компаниясының салымшыларға самокат сату және жалға беру арқылы пайда тапқаны анықталды. Бұл…
Астана. 29 қазан. BM.KZ — Шымкентте сот 4 мыңдай адамды алдап соқты деген «Nazira Gold» на қатысты іс бойынша үкімді…
Астана. 23 қазан. BM.KZ — ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Takorp» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады.…
Астана. 16 қазан. BM.KZ – Қаржылық мониторинг агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Imrat Group» атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.…
Астана. 13 қазан. BM.KZ – Қаржы мониторингі агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласында жұмыс істеген «S-Group» қаржы…
Астана. 1 қазан. BM.KZ – ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. — Ұйымдастырушылар өздерін инвестициялық компания ретінде…
Павлодар. 31 шілде. BM.KZ – «TAKORP» қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты қылмыстық іс бойынша сот үкімі шықты. Сот оларды кінәлі…