Астана. 19 қаңтар. BM.KZ — ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша…
Browsing: ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
Астана. 29 желтоқсан. BM.KZ – Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті жер қойнауын пайдаланушылардан ақша алу схемасын ұйымдастырған…
Астана. 26 желтоқсан. BM.KZ – Қаржылық мониторинг агенттігі «АрселорМитталТеміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС-нің директоры С. Г. Кимге…
Астана. 25 желтоқсан. BM.KZ – Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға,…
Астана. 22 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты. Күдіктілер екі жыл…
Астана. 15 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру…
Астана. 11 желтоқсан. BM.KZ — «Irtysh Riverside» тұрғын үй кешенінің жоспарланған алты мұнарасының тек біреуінің ғана қаңқасы тұрғызылған. Осыған қарамастан…
Астана. 9 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша…
Астана. 8 желтоқсан. BM.KZ — Онлайн-казиноға 600 млрд теңге шығарған трансшекаралық схема әшкереленді, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі. Қаржылық мониторинг…
Астана. 4 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Авиажөндеу зауыты № 406 ГА» АҚ-ның бұрынғы басшысына қатысты бюджет қаражатын…