Астана. 4 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Авиажөндеу зауыты № 406 ГА» АҚ-ның бұрынғы басшысына қатысты бюджет қаражатын…
Browsing: ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
Астана. 1 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Qyran» тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату желеуімен ақша қаражатын…
Астана. 24 қараша. BM.KZ — Қаржы мониторингі агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының…
Астана. 21 қараша. BM.KZ — Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь көмір» ЖШС-нің (жарғылық капиталындағы 50% үлесі «Самұрық-Қазына»…
Астана. 19 қараша. BM.KZ — ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа…
Астана. 17 қараша. BM.KZ – Беларусь азаматы Андрей Буримге халықаралық іздеу жарияланды. Сот блогерге қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасын…
Астана. 14 қараша. BM.KZ — ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Warner Bros» қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша…
Астана. 4 қараша. BM.KZ — Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық…
Астана. 1 қазан. BM.KZ – ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. — Ұйымдастырушылар өздерін инвестициялық компания ретінде…