Астана. 15 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру…
Browsing: ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
Астана. 11 желтоқсан. BM.KZ — «Irtysh Riverside» тұрғын үй кешенінің жоспарланған алты мұнарасының тек біреуінің ғана қаңқасы тұрғызылған. Осыған қарамастан…
Астана. 9 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша…
Астана. 8 желтоқсан. BM.KZ — Онлайн-казиноға 600 млрд теңге шығарған трансшекаралық схема әшкереленді, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі. Қаржылық мониторинг…
Астана. 4 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Авиажөндеу зауыты № 406 ГА» АҚ-ның бұрынғы басшысына қатысты бюджет қаражатын…
Астана. 1 желтоқсан. BM.KZ — ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Qyran» тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату желеуімен ақша қаражатын…
Астана. 24 қараша. BM.KZ — Қаржы мониторингі агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының…
Астана. 21 қараша. BM.KZ — Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь көмір» ЖШС-нің (жарғылық капиталындағы 50% үлесі «Самұрық-Қазына»…
Астана. 19 қараша. BM.KZ — ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа…
Астана. 17 қараша. BM.KZ – Беларусь азаматы Андрей Буримге халықаралық іздеу жарияланды. Сот блогерге қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасын…