Астана. 15 сәуір. BM.KZ — ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі…
Browsing: ҚМА
Астана. 7 сәуір. BM.KZ – ҚМА «NBC TV» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Бұл…
Астана. 11 ақпан. BM.KZ — ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды…
Астана. 14 қаңтар. BM.KZ — Қаржылық мониторинг агенттігі белгілі қазақстандық блогер Қайсар Қамзаға халықаралық іздеу жариялады. Ведомство оның себебін түсіндірді.…
Астана. 19 желтоқсан. BM.KZ — Жетісу облысы Бақтыбай ауылындағы мәдениет үйі күрделі жөндеуге жабылып, әлі күнге пайдалануға берілмеген. Қаржы мониторингі…
Астана. 11 қараша. BM.KZ – ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті көлік құралдарын заңсыз тіркеу фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Үш жыл…
Астана. 13 қазан. BM.KZ – Қаржы мониторингі агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласында жұмыс істеген «S-Group» қаржы…
Астана. 10 қазан. BM.KZ — Салық төлеуден жалтарған күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Бас прокуратураның баспасөз қызметі.…
Астана. 7 қазан. BM.KZ – Бұл туралы ҚР қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлім етті. Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, Қаржылық…